SISTEMA DE GESTIÓN DEL RIESGO LA/FT/FP GLOBAL FREIGHT S.A.S.

En GLOBAL FREIGHT S.A.S. estamos comprometidos con la prevención, detección y mitigación de los riesgos relacionados con el Lavado de Activos (LA), la Financiación del Terrorismo (FT) y la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FP). Nuestro compromiso se fundamenta en los lineamientos nacionales e internacionales aplicables y forma parte integral de nuestra cultura de cumplimiento, ética y transparencia.

1. Cumplimiento Normativo:

GLOBAL FREIGHT S.A.S. garantiza el cumplimiento de todas las leyes, regulaciones y directrices aplicables a la prevención del LA/FT/FP, tanto en el ámbito nacional como internacional. Nuestra gestión se desarrolla con estricto apego a las disposiciones de autoridades como la DIAN, la UIAF y la Superintendencia de Sociedades, así como a estándares internacionales emitidos por organismos como el GAFI.

2. Debida Diligencia y Conocimiento de Contrapartes:

La compañía implementa procesos de debida diligencia destinados a la identificación y verificación adecuada de clientes, proveedores, empleados y demás contrapartes, con el objetivo de prevenir vínculos con actividades ilícitas o fraudulentas. Estos procesos constituyen un pilar esencial para garantizar relaciones comerciales responsables y seguras.

3. Identificación, Evaluación y Gestión del Riesgo:

GLOBAL FREIGHT S.A.S. realiza de manera continua la identificación y evaluación de los riesgos relacionados con el LA/FT/FP, teniendo en cuenta factores internos y externos que pueden impactar la operación. Con base en estos análisis, se implementan medidas orientadas a reducir la probabilidad de ocurrencia de eventos que comprometan la integridad, reputación o estabilidad de la compañía.

4. Controles Internos y Monitoreo:

La compañía establece y mantiene controles internos para mitigar los riesgos identificados, así como mecanismos de monitoreo continuo para observar variaciones, señales de alerta o comportamientos atípicos que puedan indicar posibles actividades ilícitas. Este monitoreo permite asegurar la eficacia de las medidas implementadas y una respuesta oportuna ante cualquier situación que lo amerite.

5. Capacitación y Cultura Organizacional:

Comprometidos con una cultura de cumplimiento, GLOBAL FREIGHT S.A.S. desarrolla programas de capacitación continúa dirigidos a empleados y directivos, orientados al fortalecimiento del conocimiento, comprensión y adecuada aplicación del Sistema de Gestión del Riesgo LA/FT/FP. La formación periódica garantiza un entorno organizacional consciente de sus responsabilidades frente a la prevención de actividades ilícitas.

6. Reporte y Comunicación:

La compañía implementa mecanismos formales de reporte oportuno de actividades u operaciones sospechosas, garantizando su comunicación inmediata a las autoridades competentes, de acuerdo con los lineamientos normativos aplicables. A través de estos mecanismos, se promueve la transparencia, la integridad y la colaboración efectiva con las entidades de supervisión.

7. Mejora Continua:

GLOBAL FREIGHT S.A.S. revisa periódicamente la eficacia del Sistema de Gestión del Riesgo LA/FT/FP, realizando los ajustes necesarios para asegurar su actualización, coherencia y alineación con cambios regulatorios, contextuales y estratégicos. La mejora continua fortalece la capacidad de prevención y control, garantizando la permanencia de estándares altos de cumplimiento y seguridad.

Compromiso de la Alta Dirección:

La alta dirección respalda plenamente esta política y se compromete a asignar los recursos técnicos, humanos y administrativos necesarios para garantizar el funcionamiento efectivo del Sistema de Gestión del Riesgo LA/FT/FP, contribuyendo a la integridad, transparencia y sostenibilidad de todas nuestras operaciones.